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為進一步完善公司發展規劃，提升治理水平，根據監管部門公司治理三年行動方案要求，對2020-2021公司治理重點工作開展了“回頭看”活動，進一步梳理了自身公司治理上存在的不足，并建立臺賬逐步整改，確保公司治理三年行動全面勝利收官。現將我行公司治理三年行動階段性工作情況匯報如下：
一、主要做法及取得的成效
（一）強化黨建引領作用
本行《章程》中新加入了黨委會一章，明確了黨建工作總體要求，落實了“雙向進入、交叉任職”相關要求，規定了黨委會參與決策和研究決策的事宜和程序，進一步樹立了黨組織的核心作用，明確表明黨委研究討論是董事會、高級管理層決策重大問題的前置程序，重大決策事項必須經黨委研究討論后，再由董事會或高級管理層作出決定，黨委會與“三會一層”治理主體職責邊界明確，黨組織領導核心和政治核心作用得到進一步發揮。
（二）不斷完善組織架構
本行按照監管要求建立規范的公司治理組織架構，并成立提名與薪酬、風險管理、關聯交易與控制、審計、戰略與執行、三農金融服務、消費者權益與保護等委員會，各治理的主體權責劃分清晰，議事規則明確，董事長、監事長、行長不存在職責交叉。董事會、監事會及各專門委員會人員數量及構成符合監管要求及章程規定，董事長、監事長和行長不存在缺位和兼任情況。董事、監事提名和選任程序合法合規，外部監事比例合規。
（三）規范“三會一層”履職
1、嚴格從業資質準入。本行董事會及高級管理層任職資格符合監管部門要求，不存在董事未經監管部門任職資格核準出席董事會及專門委員會會議并參與議事表決的情況，不存在高管人員未經任職資格核準或未按規定報告即履職的情況。也不存在代為履職超過規定時限的情況。
2、健全“三會一層”履職規范。董事會制定了董事會自身和高級管理層應當遵循的職業規范與價值準則，董事會、監事會及各專門委員會能夠按照規定定期召開會議，參會人數、會議表決方式合法合規，董事會及各專門委員會能夠按照要求審議或聽取監管規定的事項。董事會上通報了監管部門對商業銀行的監管意見及整改情況，對監管意見及檢查文書等提出的問題及時進行督促和整改，并及時審議整改進展情況。
①股東大會：我行能按年召開股東大會，股東大會會議是江西贛鼎律師事務所委派兩名執業律師見證，并由律師出具法律意見書。
②董事會運作：董事會嚴格按照有關法律法規、會計制度和監管規定進行信息披露，董事會成員均能定期到場參會審議利潤分配方案、重大投資、重大資產處置方案、聘任或解聘高級管理人員、資本補充方案、重大股權變動以及財務重組等重大事項，未采取通訊表決的方式。本行未設立執行董事，不存在執行董事直接干預銀行經營管理或分管行內相關部門的情況。獨立董事對審議事項發表了客觀、公正的意見。但由于部分董事長期在外，我行不能保證相關董事及獨立董事本人能及時收閱信息。
③監事會運作：本行重大決策事項都事前告知監事會，向監事會提供經營狀況、財務狀況等重要情況及其他監事會要求提供的信息，監事會成員均列席了董事會會議。監事會嚴格落實對董事會和高管層及其成員的履職評價制度，每年均能按照規定對董事會和高管層及成員開展履職評價。外部監事與商業銀行及主要股東之間，不存在影響其獨立判斷的關系。
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